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          作者: 来源:  发布时间:2019-4-18 21:36:22
以建设羊场为由诈骗多人 非法集资被判有期并退赔

 

    以建设羊场为由,非法集资诈骗多人财产,近日,固镇法院依法对堵某集资诈骗案作出一审判决,被告人堵某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币十万元,责令被告人堵某退赔陈某峰人民币30万元、堵某磊人民币9万元、陈某龙人民币23.65万元、堵某放人民币9.5万元、强某人民币9.4万元。

   经审理查明:2013年至2016年期间,被告人堵某以建设羊场需要资金等为由,向陈某峰、堵某磊、陈某龙、堵某放、强某等人募集资金,实际募集合计84.7万元,集资后少量用于经营活动,与筹集资金规模明显不成比例,案发前已返还3.15万元,致使集资款81.55万元至今不能返还,且在81.55万元未归还的情况下逃匿。

   具体犯罪事实如下:2013年6月份,被告人堵某以建羊场需要资金为由并许诺高息回报向陈某峰募集资金30万元,至今未返还此款。2013年至2015年2月期间,被告人堵某以开发房屋和建羊场需要资金为由向堵某磊募集资金10万元,2016年春节期间返还1万元,至今尚有9万元未返还。2013年9月至2014年8月期间,被告人堵某以建羊场需要资金为由并许诺高息回报向陈某龙募集资金。第一次是2013年9月17日,堵某许诺月息5%,向陈某龙实际募集资金6.65万元,募集后返还0.35万元;第二次是2014年7月26日,堵某许诺月息4%,向陈某龙实际募集资金14.4万元,募集后返还1.8万元;第三次是2014年8月,堵某许诺月息5%,向陈某龙实际募集资金4.75万元。上述三次合计实际募集资金25.8万元,募集后已返还2.15万元,至今尚有23.65万元未返还。2014年至2015年期间,被告人堵某以建羊场需要资金为由先后三次向堵某放募集资金合计9.5万元,第一次4万元,第二次5万元,第三次0.5万元,至今未返还此款。2014年7月,被告人堵某以建羊场需要资金为由并许诺月息6%回报向强某实际募集资金9.4万元,至今未返还此款。

 
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